本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为周密通晓本公司的筹划成绩、财政情形及来日繁荣策划，投资者该当到证监会指定媒体详尽阅读年度陈说全文。

　　公司经本次董事会审议通过的平常股利润分派预案为：以施行2021年度权柄分拨计划时股权备案日的总股本为基数，向一概股东每10股派浮现金盈余5.20元（含税），送红股0股（含税），以血本公积金向一概股东每10股转增4股。

　　三大品牌，与环球100众家经销商配合发展营业，营业广大50众个邦度和地域。

　　板式家具呆板发源于木匠呆板缔制业较为兴旺的德邦和意大利，目前德邦、意大利和中邦事全邦领先的板式家具呆板出产邦度。德邦行动板式家具呆板最大的出产邦和出口邦，其正在邦际商场上的逐鹿位子以及产物技艺秤谌都要明显高于其他出产邦度和地域，其出产的封边机、裁板锯、数控钻等家具缔制筑立重要贩卖欧洲、美邦、俄罗斯、日本以及中邦等邦度和地域，代外企业有德邦宏放集团（HOMAG Group）、伊玛谢林（IMA Schelling），个中德邦宏放集团是环球板式家具呆板的龙头企业。意大利也是板式家具呆板出产缔制强邦之一，板式家具呆板门类完备、产物种类繁众，技艺秤谌较为领先，特别是加工中央、封边机等数控类家具呆板筑立，重要贩卖欧洲、南北美洲，代外企业有比雅斯（BIESSE）和埃斯曼集团SCM Group。中邦板式家具呆板出产企业进程众年不断急迅的繁荣，逐渐赶超除德邦、意大利以外邦度的家具呆板厂商，技艺秤谌曾经靠拢邦际前辈秤谌，正在高端商场引颈进口替换，个中最具代外性的弘亚数控贩卖收入正在邦内同行业排名第一。

　　陈说期内，公司重要向客户供给众系列数控板式家具呆板筑立和成套主动化出产线处置计划，重要为封边机、裁板锯、数控钻、加工中央、智能包装筑立等系列产物及主动化出产线、智能缔制处置计划等。重要行使于套房家具、衣柜、橱柜、办公众具、旅馆家具等产物的加工缔制，以及其他涉及人制板行使的范畴，如木门、木地板、修筑妆饰、会展涌现等。

　　封边机重要行使于衣柜、橱柜、办公众具等板式家具的封边工艺。封边工序是板式家具加工的要紧枢纽，不只影响家具的操纵寿命、环保职能，还影响家具的完全质感和外观。封边机重要分为高速智能封边机、智能封边机、双端封边机、斜边封边机、窄边封边机、木门封边机等。

　　高速智能封边机，可满意高端家具门板的封边需求，采用秤谌急迅齐头、急迅跟踪、关闭式PUR上熔胶、众通道主动换带等众项自立研发技艺，最高加工速率32米/分钟，具有加工效能高、封边成就好等特性，装备自立研发的操作软件和主动扫码读取板件音信功效，可对接差别客户的工场MES体系，杀青差别封边工艺急迅主动切换。合用各类板式家具出产线连线加工，满意客户性子化出产需求。

　　智能封边机利用高精度定位体系和主动调刀技艺调治封边成就，同时装备自立研发的操作软件，主动扫码读取板件音信，可杀青主动切换封边工艺的功效，满意工业4.0技艺央求。

　　数控钻系列产物重要用于加工家具板件的五金件装置孔和局部铣削工艺，如搭钮孔、通孔、半通孔、秤谌孔等，配合高速主轴，杀青开槽、铣型等。公司针对全屋定制家具日趋区别化的需求，自立研发了众款数控钻孔筑立，网罗六面数控钻孔中央、双工位通过式数控钻孔中央、主动换刀数控钻、数控众排钻、侧孔钻等。

　　双工位通过式数控钻孔中央，摆设足下独立管制体系，一次性达成六面钻孔和双面开槽，具有高精度、高效能、众功效、易操作等特性。自立研发智能加工途径优化算法，满意高效加工需求。具备智能视觉条码识别、板件尺寸主动检测、加工途径模仿仿真、加工数据统计等众种功效，集合绽放式软件对接接口，杀青定制家具智能化出产、音信化统治。

　　数控裁板锯是家具出产中将板材实行精准裁切的人机一体化筑立，具有高效、周到、平和和操作纯粹等利益。可依据客户订单数据实行智能优化，天生最优的裁板计划，智能AI算法可有用抬高原原料应用率。重要分为前上料数控裁板锯、后上料数控裁板锯、来往式裁板锯和周到推台锯。

　　双推手后上料数控裁板锯，既满意全屋定制单张锯切，也适当批量板材众张叠切。比拟平常后上料数控裁板锯，可提拔35%的产能。可与工场MES、原原料库、拆单软件等无缝对接，精准成亲料单，主动组合数据，达成智能化出产统治。同时筑立可众机并排连线，并与智能物流体系、立体堆栈、平面堆栈等体系对接，构成开料职业站，撙节人工并杀青大周围定制、批量出产。

　　加工中央是一种用于各类木料、人制板等原料加工的柔性缔制筑立。采用三轴、四轴或五轴等众轴联动管制方法，摆设功效充足、运转安稳的操作体系，与前端家具策画CAD/CAM软件技艺相集合，可杀青镂铣、侧铣、钻孔、锯切、自正在曲面等众元化丰富性产物的智能加工，满意复合众样化的加工需求。

　　三轴平台式加工中央，采用自立研发的操作软件，集画图编辑、优化排版等功效于一体，筑立接口绽放，与家具策画拆单软件无缝对接，杀青定制家具的智能化出产。同时，筑立援用了意大利前辈技艺，优化床身重要机合，抬高筑立的完全刚性，配以大功率电主轴和周到伺服，杀青高速柔性开料，归纳效能提拔20%以上。

　　五轴加工中央采用转移龙门双工位机合结构，装卸料件与加工互不作梗，杀青效能最大化。机头采用原装进口大功率五轴铣头和复合型钻组，配以可机动众变的组合式职业台，既合用于自正在曲面等丰富的众维实木匠件加工，又满意人制板材的铣削、钻孔和锯切等众元化工艺加工需求，外示了众功效复合型五轴加工中央绝对上风。

　　主动化出产筑立网罗智能开料中央、柔性封边展转线、柔性数控钻分拣连线、智能包装线等工段主动化处置计划。基于公司自有软件研发，单机产物上风，整合行业内上风资源并优化摆设，研发合用单工段或全工段主动化工业4.0出产线，加快饱动家居企业主动化、智能化、音信化。

　　智能开料中央是集主动贴标、板件智能分流、高速柔性开料、主动上下料、机械人主动分拣等工序于一体的智能开料设备。全线通过主动化管制，对全部开料流程施行智能化统治，及时监控各筑立功课形态，依据工况智能派送板件，担保筑立24小时满负荷运转，大幅抬高筑立应用率。采用机械人主动分拣，依据板件尺寸形式智能抓取出料，无缝连结后工序，为工业4.0智能缔制打下坚实基本。

　　柔性封边展转线网罗主动扫码、龙门展转、柔性封边等单位。集合自研上位机线控软件，可满意工件封边递次、数目、封边带类型等柔性化加工需求。工件加工周围200mm-2800mm，集合前端智能开料中央，后端柔性数控钻分拣连线单位可杀青众工段连线定制化出产需求。

　　柔性数控钻孔分拣线网罗机械人上料、主动扫码、智能分流、数控钻孔、智能缓存、机械人分拣等工序。自研总控体系对接工件钻孔、开槽等加工音信，杀青机械人动态分派板件，及时调解加工义务；采用立体书架式存储单位，有用应用笔直空间，抬高空间应用率，且分列分拣众个订单，杀青差别订单同时出产的定制化需求。

　　柔性木门出产线涵盖龙门上料、主动扫码、四边规方、主动缓存、柔性封边、门锁加工、龙门下料等工序；自研总控体系可对筑立产能调配、加工工艺设定、筑立形态及时监控、毛病正在线诊断供给一站式处置；采用数据通信或主动扫码方法采撷加工音信,无缝对接工场MES、ERP，杀青差别客户需求的拼单柔性出产。

　　智能包装线是集分拣组包、智能丈量、数控裁纸、动态组箱、智能封箱、主动分拣码垛等工序的主动化包装筑立。通过全主动管制体系，对全部包装流程施行智能化统治，及时全程监控产线各筑立功课形态，合理派送包装义务抬高出产效能。集成智能化丈量技艺，优化包装原料裁切计划，抬高包装原料应用率，消重人工本钱，提拔包装质料。

　　智能缔制处置计划是针对客户产物的厂区结构、产物工艺、出产流程、筑立计划实行一体化的策划策画；通过工艺及流程再策画、出产统治提拔与产物智能化相集合，杀青缔制工段经济效益最大化，助实践业出产主动化、音信化、智能化转型升级。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度陈说、半年度陈说合联财政目标存正在宏大区别

　　中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年8月26日出具了《2021年广州弘亚数控呆板股份有限公司公斥地行可转换公司债券2021年跟踪评级陈说》，公司主体信用品级保持为AA-，评级预测保持为安稳，本期债券的信用品级保持为AA-。上述评级陈说详睹巨潮资讯网（）。

　　陈说期内，公司未产生筹划处境的宏大改观，精细事项请参阅公司2021年年度陈说全文。

　　本公司及董事会一概成员担保音信披露的实质确实、确实、完美，没有失实纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　1、广州弘亚数控呆板股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次集会知照于2022年4月18日以专人投递、电子邮件、电话等方法向诸位董事发出。

　　2、召开本次董事集中会的功夫：2022年4月29日；地方：公司四楼集会室；集会以现场与通信相集合的方法召开。

　　4、本次集会由董事长李茂洪先生集中和主办，公司监事、高级统治职员列席集会。

　　5、本次董事集中会的集中、召开和外决圭外契合相合司法、行政律例、部分规章、楷模性文献和公司章程的轨则。

　　1、集会以9票许诺，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于2021年年度陈说及摘要的议案》；

　　《2021年年度陈说》《2021年年度陈说摘要》同日刊载于巨潮资讯网（）。

　　2、集会以9票许诺，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于2021年度总司理职业陈说的议案》；

　　3、集会以9票许诺，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于2021年度董事会职业陈说的议案》；

　　公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职陈说》，并将正在公司2021年年度股东大会上述职。《2021年度董事会职业陈说》《2021年度独立董事述职陈说》同日刊载于巨潮资讯网（）。

　　4、集会以9票许诺，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于2021年度财政决算陈说的议案》；

　　5、集会以9票许诺，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于2021年度利润分派及血本公积金转增股本预案的议案》；

　　公司拟以施行2021年度权柄分拨计划时股权备案日的总股本为基数，向一概股东每10股派浮现金股利公民币5.20元（含税），同时以血本公积金转增股本，每10股转增4股，本次不送红股。

　　《合于2021年度利润分派及血本公积金转增股本预案的告示》同日刊载于巨潮资讯网（）。

　　6、集会以9票许诺，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于2021年度内部管制评判陈说的议案》；

　　7、集会以3票许诺，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于公司非独立董事、高级统治职员薪酬计划的议案》；

　　依据公司现实筹划处境，并参照行业、地域薪酬秤谌，经董事会薪酬与考查委员会审议及许诺，董事会拟定公司2022年度非独立董事、高级统治职员薪酬计划，详细如下：

　　（1）公司非独立董事正在公司同时担负高级统治职员或其他职务的，遵从高级统治职员薪酬计划或者其他职务相应的薪酬策略领取薪酬；正在公司担负董事而未担负高级统治职员或者其他职务的，不正在公司领取薪酬。

　　（2）公司高级统治职员采用年薪制，薪酬分为基础年薪和绩效工资，基础年薪按月发放；绩效工资凭借考评结果发放，依据公司年度筹划处境现实付出金额会有所浮动。

　　（3）公司高级统治职员基础年薪详细如下：总司理65万元/年（税前）；其他高级统治职员60万元（税前）。

　　《2022年度董事、监事及高级统治职员薪酬计划》同日刊载于巨潮资讯网（）。

　　8、集会以9票许诺，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

　　9、集会以9票许诺，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于操纵闲置自有资金采办理家产物的议案》；

　　10、集会以9票许诺，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于2021年度召募资金存放与操纵处境的议案》；

　　11、集会以9票许诺，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于改革公司注册血本及修订公司章程的议案》；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士解决合联工商改革备案手续。

　　12、集会以9票许诺，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于修订股东大集会事条例的议案》；

　　13、集会以9票许诺，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于修订董事集会事条例的议案》；

　　14、集会以9票许诺，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于修订独立董事轨制的议案》；

　　15、集会以9票许诺，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于修订对外投资统治轨制的议案》；

　　16、集会以9票许诺，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于修订音信披露统治轨制的议案》；

　　17、集会以9票许诺，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于修订总司理职业细则的议案》；

　　18、集会以9票许诺，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于修订董事、监事和高级统治职员持有和交易本公司股票统治轨制的议案》；

　　《董事、监事和高级统治职员持有和交易本公司股票统治轨制》同日刊载于巨潮资讯网（）。

　　19、集会以9票许诺，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于修订虚实音信知爱人备案统治轨制的议案》；

　　20、集会以9票许诺，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于修订证券投资与衍生品业务统治轨制的议案》；

　　21、集会以9票许诺，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于2022年第一季度陈说的议案》；

　　22、集会以9票许诺，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　依据广州弘亚数控呆板股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次集会决议，公司决断于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用现场外决与收集投票相集合的方法召开，现将本次集会的相合事项知照如下：

　　3.集会召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次集会审议通过了《合于召开公司2021年年度股东大会的议案》，本次股东大集中会召开契合相合司法、行政律例、部分规章、楷模性文献和公司章程的轨则。

　　通过深圳证券业务所互联网投票体系投票：2022年5月20日9:15—15:00；

　　通过深圳证券业务所业务体系实行收集投票：2022年5月20日的业务功夫，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（1）现场投票：股东自己出席现场集会或者通过授权委托书委托他人出席现场集会；

　　（2）收集投票：公司将通过深圳证券业务所业务体系和互联网投票体系 （）向一概股东供给收集方法的投票平台，公司股东能够正在上述收集投票功夫内通过上述体系行使外决权；

　　（3）公司股东只可抉择现场投票和收集投票中的一种方法实行外决，假如统一外决权显现反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准；假如收集投票中反复投票，也以第一次投票外决结果为准。

　　（1）截止股权备案日（2022年5月17日）下昼收市时正在中邦结算深圳分公司备案正在册的公司一概平常股股东均有权出席股东大会，并能够以书面方法委托代庖人出席集会和插手外决，该股东代庖人不必是本公司股东。

　　2.上述提案曾经公司第四届董事会第十一次集会、第四届监事会第七次集会、第四届董事会第十二次集会、第四届监事会第八次集会审议通过，个中提案17需逐项外决，提案5、提案10-13、提案16-26属于极度决议事项，需经出席集会的股东所持外决权的三分之二以上通过。本次集会公司将对中小投资者的外决孤独计票。

　　3.以上提案详细详睹公司永别于2022年3月10日和2022年4月30日刊载正在巨潮资讯网（）等合联告示。个中，议案5外决通过是议案10外决结果生效的条件。公司独立董事将正在本次年度股东大会前进行述职。

　　2. 备案地方：广州市黄埔区瑞祥大街81号广州弘亚数控呆板股份有限公司董事会办公室。

　　（2）自然人股东委托代庖人出席的，凭委托人身份证复印件，代庖人身份证，授权委托书（睹附件2），委托人股票账户卡解决备案；

　　（3）法人股东的法定代外人出席的，凭自己身份证，生意执照复印件（盖公章），证券账户卡解决备案；法人股东委托代庖人出席的，凭代庖人身份证，生意执照复印件（盖公章），授权委托书（盖公章，睹附件2），委托人证券账户卡解决备案。

　　（4）异地股东能够凭以上证件采守信函或传真方法备案（信函以收到功夫为准，但不得迟于2022年5月19日17:00投递），不给与电线. 集会接洽方法

　　本次股东大会股东能够通过深交所业务体系和互联网投票体系（所在为）插手投票，收集投票的详细操作流程睹附件1。

　　1.平常股的投票代码与投票简称：投票代码为“362833”，投票简称为“弘亚投票”。

　　3.股东对总议案实行投票，视为对除累积投票提案外的其他统统提案外达无别成睹。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的详细提案的外决成睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决成睹为准；如先对总议案投票外决，再对详细提案投票外决，则以总议案的外决成睹为准。

　　2.股东通过互联网投票体系实行收集投票，需遵从《深圳证券业务所投资者收集任职身份认证营业指引（2016年修订）》的轨则解决身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系条例指引栏目查阅。

　　3.股东依据获取的任职暗码或数字证书，可登录正在轨则功夫内通过深交所互联网投票体系实行投票。

　　兹委托 先生/小姐代外自己/本单元出席广州弘亚数控呆板股份有限公司2021年年度股东大会，对集会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为缔结本次集会需求缔结的合联文献。本授权委托书的有用刻日为自本授权委托书缔结之日起至该次股东大会完了时止。

　　1. 委托人对受托人的指示，以正在“许诺”、“阻挠”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，众选无效。

　　2. 授权委托书剪报、复印或按以上花式自制均有用；委托人工私人的，应具名；委托人工法人的，应盖法人公章。

　　3. 委托人对上述外决事项未作详细指示的或者对统一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人许诺受托人可依其兴趣代为抉择，其行使外决权的后果均由委托人担当。

　　本公司及监事会一概成员担保音信披露的实质确实、确实、完美，没有失实纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　1、广州弘亚数控呆板股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日以专人投递方法向诸位监事发出了召开第四届监事会第八次集会的知照。

　　2、召开本次监事集中会的功夫：2022年4月29日；地方：公司四楼集会室；集会以现场与通信相集合的方法召开。

　　4、本次集会由监事会主席LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生集中和主办，公司高级统治职员、董事会秘书列席集会。

　　5、本次监事集中会的集中、召开和外决圭外契合相合司法、行政律例、部分规章、楷模性文献和公司章程的轨则。

　　1、集会以3票许诺，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于2021年年度陈说及摘要的议案》；

　　经审核，监事会以为：董事会编制和审核公司《2021年年度陈说》的圭外契合司法、行政律例、中邦证监会及深交所的轨则，陈说实质确实、确实、完美地反响了公司的现实处境，不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　2、集会以3票许诺，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于2021年度监事会职业陈说的议案》；

　　3、集会以3票许诺，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于2021年度财政决算陈说的议案》；

　　经审核，监事会以为：公司2021年度财政决算陈说确实、确实、完美地反响了2021年12月31日的财政情形以及2021年度的筹划成绩和现金流量。

　　4、集会以3票许诺，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于2021年度利润分派及血本公积金转增股本预案的议案》；

　　经审核，监事会以为：公司拟定的2021年度利润分派及血本公积金转增股本预案与公司事迹生长性相成亲，契合《公执法》和《公司章程》及合联司法律例的央求。

　　5、集会以3票许诺，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于2021年度内部管制评判陈说的议案》；

　　经审核，监事会以为：公司已征战了较为完备的内部管制轨制体例并取得了有用地实施，契合《企业内部管制基础楷模》及其他合联文献的央求；《2021年度内部管制评判陈说》周密、确实、确实、客观地反响了公司内部管制轨制的征战、健康和运转处境。

　　6、集会以0票许诺，0票阻挠，0票弃权、3票回避的外决结果审议了《合于公司监事薪酬计划的议案》；

　　公司监事正在公司遵从所担负的现实职业岗亭领取薪酬，未担负现实职业的监事，不正在公司领取薪酬。

　　7、集会以3票许诺，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

　　8、集会以3票许诺，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于2021年度召募资金存放与操纵处境的议案》；

　　9、集会以3票许诺，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于修订监事集会事条例的议案》；

　　10、集会以3票许诺，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于2022年第一季度陈说的议案》；

　　经审核，监事会以为：董事会编制和审核公司2022年第一季度陈说的圭外契合司法、行政律例、中邦证监会及深交所的轨则，陈说实质确实、确实、完美地反响了公司的现实处境，不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　11、集会以3票许诺，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于修订董事、监事和高级统治职员持有和交易本公司股票统治轨制的议案》。

　　依据中邦证券监视统治委员会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金统治和操纵的羁系央求（2022年修订）》（证监会告示〔2022〕15号）《深圳证券业务所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司楷模运作》以及《深圳证券业务所上市公司自律羁系指南第2号——告示花式》的合联轨则，广州弘亚数控呆板股份有限公司（以下简称“公司”）就2021年度召募资金存放与操纵处境作如下专项陈说：

　　经中邦证券监视统治委员会《合于批准广州弘亚数控呆板股份有限公司公斥地行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3428号）批准，公司于2021年7月12日公斥地行可转换公司债券600万张，每张面值为公民币100.00元，共召募资金60,000.00万元，主承销商兴业证券股份有限公司扣除已付出的承销用度公民币400.00万元（含税）后，于2021年7月16日将节余召募资金59,600.00万元缴存于本公司开立的召募资金专项账户中。扣除保荐费、状师费、审计验资费及音信披露用度等其他发行用度合计公民币208.17万元（不含税），现实召募资金净额为公民币59,391.83万元。立信司帐师事宜所（分外平常合股）已对召募资金到位处境实行了审验并于2021年7月19日出具了信会师报字[2021]第ZA15176号《验资陈说》。

　　2021年度，公司现实操纵召募资金48,453.90万元，个中：募投项目现实操纵召募资金48,453.90万元（网罗本期参加募投项目资金18,525.79万元、置换自筹资金预先参加募投项目资金29,928.11万元）。

　　为楷模召募资金的统治和操纵，提防资金操纵危急，确保资金操纵平和，维持投资者好处，本公司已遵从《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金统治和操纵的羁系央求（2022年修订）》《深圳证券业务所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司楷模运作》等相合司法律例和部分规章的央求，集合本公司现实处境，修订了《召募资金统治轨制》，对召募资金实行专户存储。

　　依据《召募资金统治轨制》的央求，本公司、保荐机构兴业证券股份有限公司与广发银行股份有限公司广州分行缔结了《召募资金三方羁系契约》；本公司、本公司之全资子公司广州玛斯特智能设备有限公司、保荐机构兴业证券股份有限公司与广发银行股份有限公司广州分行缔结了《召募资金四方羁系契约》，合联羁系契约与深圳证券业务所羁系契约范本不存正在宏大区别。本公司开立了专项账户存储召募资金，公司对召募资金的操纵施行端庄审批，以担保专款专用。上述羁系契约取得了确实实施。

　　2021年度，本公司募投项目现实操纵召募资金48,453.90万元，详细处境详睹附外1《召募资金操纵处境对比外》。

　　2021年度，本公司不存正在召募资金投资项宗旨施行地方、施行方法改革处境。

　　本次公斥地行可转换公司债券召募资金到位之前，为保护召募资金投资项目胜利实行，公司以自筹资金预先参加局部召募资金投资项宗旨筑立。预先参加的自筹资金金额曾经立信司帐师事宜所（分外平常合股）2021年7月27日出具的信会师报字[2021]第ZA15210 号《合于广州弘亚数控呆板股份有限公司以召募资金置换预先参加募投项目及付出发行用度的自筹资金的鉴证陈说》验证。

　　2021年7月28日，公司第四届董事会第五次集会和第四届监事会第三次集会永别审议通过了《合于以召募资金置换预先参加募投项目及付出发行用度的自筹资金的议案》，许诺公司操纵公斥地行可转换公司债券召募资金置换预先参加募投项宗旨自筹资金29,928.11万元及已付出发行用度的自筹资金101.65万元，共计30,029.76万元。独立董事和保荐机构均揭橥了许诺成睹。上述召募资金置换已于2021年7月30日达成。

　　2021年度，本公司不存正在将召募资金投资项目结余资金用于其他召募资金投资项目或非召募资金投资项目。

　　截至2021年12月31日，本公司尚未操纵的召募资金余额为11,151.10万元，均存放于召募资金账户中。详睹本陈说“二、召募资金存放和统治处境”之“（二）召募资金专户存放处境”。

　　2021年度，本公司未产生改革召募资金投资项目、对外让与或置换召募资金投资项宗旨处境。

　　2021年度，公司召募资金操纵及披露端庄按拍照合司法律例、楷模性文献及公司《召募资金统治轨制》的合联轨则，实时、确实、确实、完美披露召募资金的操纵及存放处境，不存正在违规情状。

　　注1：高周到家具呆板零部件主动化出产筑立项目出产加工的症结零部件等一起配套用于公司自有终端产物的拼装，不涉及对外贩卖，不孤独发作效益。

　　注2：填补滚动资金项宗旨效益反响正在公司完全经济效益中，无法孤独核算效益。

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级统治职员担保季度陈说具体实、确实、完美，不存正在失实纪录、误导性陈述或宏大脱漏，并担当一面和连带的司法义务。

　　2.公司担任人、主管司帐职业担任人及司帐机构担任人(司帐主管职员)声明：担保季度陈说中财政音信的线.第一季度陈说是否进程审计

　　将《公斥地行证券的公司音信披露注明性告示第1号——非每每性损益》中枚举的非每每性损益项目界定为每每性损益项宗旨处境证实

　　公司不存正在将《公斥地行证券的公司音信披露注明性告示第1号——非每每性损益》中枚举的非每每性损益项目界定为每每性损益的项宗旨情状。

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