股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 告示编号：2016-81 合于公司控股子公司与沈机集团（香港）有限公司订立技巧让与契约的 相干贸易告示 本公司及董事会举座成员担保告示的实质的确、切确和完好，没有作假记录、误导性陈述或者强大漏掉。 一、相干贸易概述 1.相干贸易的根基状况 为了晋升公司产物品德及精度，鼓动技巧升级，公司控股子公司希斯机床（沈阳）有限职守公司(以下简称希斯沈阳)拟与沈机集团（香港）有限公司(以下简称沈机香港）订立《倒立车VertiTurn2020i技巧让与合同》、《卧式数控车床HoriTurn4080MY技巧让与合同》、《卧式加工核心HoriMill50技巧让与合同》三份技巧让与合同，合同金额分袂为409万欧元、278万欧元、440万欧元，合同金额合计1,127万欧元（约合8,227万群众币)。 因为沈阳机床（集团）有限职守公司为公司控股股东,沈机香港为沈阳机床（集团）有限职守公司子公司，按照深圳证券贸易所《股票上市轨则》划定，此贸易事宜组成相干贸易。 2.董事会审议状况 公司于2016年11月29日召开七届二十八次董事会，相干董事合锡友先生、王莉小姐、车欣嘉先生、刘海洁小姐、赵彪先生回避外决，非相干董事相似通过《合于公司控股子公司与沈机集团（香港）有限公司订立技巧让与契约的相干贸易议案》，独立董事已对本次相干贸易实行事前承认，并对本次相干贸易宣告了独立观点，批准将此项相干贸易提交董事会审议。 3.本次相干贸易不组成《上市公司强大资产重组经管法子》划定的强大资产重组，不需求经历相合部分准许。 二、相干方根基状况 企业名称：沈机集团（香港）有限公司 注册地方：中邦香港 筹划地方：沈阳市经济技巧开荒区开荒大道17甲1号 首席董事：刘岩 注册血本：6545万欧元 股权机合：沈阳机床（集团）有限职守公司100%持股 主交易务：设备实业、产物供销业、筹划投资经管、企业并购、进出口商业生意及筹划其他生意 截止2015年12月31日财政状况：交易收入26,441.86万元，净利润-303.9万元，总资产114,606.51万元，净资产44,396.48万元。 三、贸易标的根基状况 倒立车VertiTurn2020i、卧式数控车HoriTurn4080MY、卧式加工核心HoriMill50的图纸及相干创设技巧原料。 四、贸易的订价策略和凭借 1.凭借北京中同华资产评估有限公司出具《沈机集团（香港）有限公司拟让与具有的VertiTurn2020i倒立式车削核心常识产权项目》中同华评报字（2016）第846号评估申诉。本次评估采用本钱法，遵守须要的评估轨范，对VertiTurn2020i倒立式车削核心项目统统常识产权于评估基准日2016年9月30日的市集价钱实行了评估，评估结论如下： 经评估，VertiTurn2020i倒立式车削核心项目统统常识产权的总共权于评估基准日的市集价钱为409.00万欧元。 2.凭借北京中同华资产评估有限公司出具《沈机集团（香港）有限公司拟让与具有的HoriTurn4080MY卧式数控车床常识产权项目》中同华评报字（2016）第503号评估申诉。本次评估采用本钱法，遵守须要的评估轨范，对HoriTurn4080MY卧式数控车床项目统统常识产权于评估基准日2016年9月30日的市集价钱实行了评估，评估结论如下： 经评估，HoriTurn4080MY卧式数控车床项目统统常识产权的总共权于评估基准日的市集价钱为279.00万欧元。 3.凭借北京中同华资产评估有限公司出具《沈机集团（香港）有限公司拟让与具有的HoriMill50卧式加工核心常识产权项目》中同华评报字（2016）第847号评估申诉。本次评估采用本钱法，遵守须要的评估轨范，对HoriMill50卧式加工核心项目统统常识产权于评估基准日2016年9月30日的市集价钱实行了评估，评估结论如下： 经评估，HoriMill50卧式加工核心项目统统常识产权的总共权于评估基准日的市集价钱为440.00万欧元。 相干方没有因其身份而不妥得利，不存正在损害非相干股东长处之景况，该项相干贸易对非相干股东是平正合理的。 五、合同紧要条目状况 甲方: 沈机集团（香港）有限公司 乙方:希斯机床（沈阳）有限职守公司 1.技巧原料（1） 倒立车VertiTurn2020i、卧式数控车HoriTurn4080MY、卧式加工核心HoriMill50产物参数外（2） 倒立车VertiTurn2020i、卧式数控车HoriTurn4080MY、卧式加工核心HoriMill50产物三维模子（3） 倒立车VertiTurn2020i、卧式数控车HoriTurn4080MY、卧式加工核心HoriMill50产物工程图纸（4） 倒立车VertiTurn2020i、卧式数控车HoriTurn4080MY、卧式加工核心HoriMill50产物零件清单（5） 倒立车VertiTurn2020i、卧式数控车HoriTurn4080MY、卧式加工核心HoriMill50产物测试计划及首台样机测试申诉（6）倒立车VertiTurn2020i、卧式数控车HoriTurn4080MY、卧式加工核心HoriMill50产物电气图纸及相干原料（7）倒立车VertiTurn2020i、卧式数控车HoriTurn4080MY、卧式加工核心HoriMill50产物相干预备文献 2.技巧原料的交付 甲方交付技巧原料所在、体例如下： 交付所在： 沈阳经济技巧开荒区开荒大道17甲1号 交付体例： 所涉及的纸质版原料及总共相干电子版原料 3. 技巧让与费及付款比例 合同订立后10日内，付出总价款70%，统统原料交付后10日内，付出总价款30%。 4. 两边权柄职守 为担保乙方有用践诺该项技巧，甲方应向乙方供应须要的技巧任事和技巧指示，技巧指示实质与体例由两边另行商定。 正在本合同执行中，任何一方不得以下列体例束缚另一方的技巧角逐和技巧起色： （1）通过合同条目束缚另一正派在该项技巧的本原进步行新的商量开荒。 （2）通过合同条目束缚另一方从其他渠道摄取技巧，或者波折该技巧的充满许可践诺。 5.常识产权 甲方担保许可技巧的适用性、牢靠性、优秀性，并确认技巧为甲方总共，担保乙方及其属下公司、乙方客户，不受第三方提出进犯专利权、招牌权或其他工业产权的指控。 爆发第三人指控乙方践诺技巧侵权的，或因技巧自身缺陷形成乙方产物以致任何第三人损害的，甲方需与第三方协商并负责或许爆发的全豹公法后果（包罗但不限于乙方因而遭遇的或负责的统统用度，及因而给乙方形成的商务损害）。 6.违约职守（1）甲方职守 甲方过期交付技巧原料的，每过期一天，按让与费总额1%。付出违约金，违约金累计不逾越让与费总额的10%。 （2）乙方违约职守 乙方过期付出技巧让与费的，每过期一天，按所欠款子的1%。 付出违约金，违约金累计不逾越让与费总额的10%。 乙方过期付出技巧让与费逾越30日的，甲方有权消弭合同，哀求乙方停滞应用该项技巧，交还技巧原料，并负责合同总额30%违约金。 六、贸易方针和对上市公司的影响 希斯沈阳公司为了不妨火速晋升公司产物品德，引进沈机香港优秀技巧。从而晋升公司的技巧气力，担保了公司产物向高品德、高精度对象起色。 七、岁首至今与该相干人累计已爆发的相干贸易总额 截止9月30日公司与沈机香港爆发相干采购12,465.31万元,相干贩卖2,019.05万元。 八、独立董事事前承认和独立观点 按照《公邦法》、《股票上市轨则》等相干公法、准则的划定，本次审议《合于公司控股子公司与沈机集团（香港）有限公司订立技巧让与契约的相干贸易议案》由举座非相干董事审议通过，轨范适合相干公法准则的划定。咱们严谨谨慎的核查了公司控股子公司与沈机集团（香港）有限公司订立技巧让与契约相干贸易的状况。公司上述相干贸易有助于晋升希斯沈阳产物品德与精度。贸易金额凭借北京中同华资产评估有限公司出具的评估价钱，不存正在影响上市公司独立性的状况。咱们批准将上述议案提交董事会审议。 九、备查文献 1.第七届董事会第二十八次聚会决议 2.独立董事观点 特此告示。 沈阳机床股份有限公司董事会 二一六年十一月二十九日 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 告示编号：2016-80 沈阳机床股份有限公司 第七届董事会第二十八次聚会决议告示 本公司及董事会成员担保告示实质的的确、切确、完好，没有作假记录、误导性陈述或者强大漏掉。 一、董事会聚会召开状况 1. 本次董事会聚会告诉于2016年11月23日以电子邮件体例发出。 2. 本次董事会于2016年11月29日以通信体例召开。 3. 本次董事会应出席董事9人，实到9人。 4. 本次董事会由董事长合锡友先生主理。 5.本次董事会的召开适合《中华群众共和邦公邦法》及《公司章程》的相干划定。 二、董事会聚会审议状况 1.审议通过《合于公司控股子公司与沈机集团（香港）有限公司订立技巧让与契约的相干贸易议案》。 外决结果：批准4票，阻难0票，弃权0。 相干董事合锡友先生、车欣嘉先生、王莉小姐、刘海洁小姐、赵彪先生回避了外决。 整个实质详睹公司同日发外的2016-81号告示。 2.审议通过《合于补选董事会特意委员会委员的议案》。 因公司原董事职员更正，导致局部特意委员会委员的位置空白。经公司董事长提名，拟补选赵彪先生为策略委员会委员；拟补选张拂晓先生为薪酬与审核委员会主任委员、策略委员会委员、提名委员会委员；拟补选蒋晶瑛小姐为预算经管委员会委员。 外决结果：批准9票，阻难0票，弃权0。 三、备查文献 经与会董事具名并加盖董事会印章的董事会决议。 沈阳机床股份有限公司 董事会 二一六年十一月二十九日

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