本年度呈文摘要来自年度呈文全文，为全数明晰本公司的筹划功效、财政境况及异日繁荣经营，投资者该当到证监会指定媒体周详阅读年度呈文全文。

　　公司经本次董事会审议通过的平淡股利润分拨预案为：以实践2021年度权柄分配计划时股权注册日的总股本为基数，向悉数股东每10股派浮现金盈余5.20元（含税），送红股0股（含税），以资金公积金向悉数股东每10股转增4股。

　　弘亚数控是一家尽力于家具设备研发、出产、出售及供职的行业领军企业，具有较强的自立研发才力及制作才力，为家具的智能化出产供给全系列数控家具呆板和成套自愿化出产线年入选邦度第三批专精特新“小伟人”，公司正在海外里设立研发制作基地，具有“■”、“■”、“■”三大品牌，与环球100众家经销商协作发展营业，营业广博50众个邦度和区域。

　　板式家具呆板泉源于木匠呆板制作业较为隆盛的德邦和意大利，目前德邦、意大利和中邦事全邦领先的板式家具呆板出产邦度。德邦举动板式家具呆板最大的出产邦和出口邦，其正在邦际墟市上的逐鹿名望以及产物技能秤谌都要明显高于其他出产邦度和区域，其出产的封边机、裁板锯、数控钻等家具制作兴办重要出售欧洲、美邦、俄罗斯、日本以及中邦等邦度和区域，代外企业有德邦豪爽集团（HOMAG Group）、伊玛谢林（IMA Schelling），个中德邦豪爽集团是环球板式家具呆板的龙头企业。意大利也是板式家具呆板出产制作强邦之一，板式家具呆板门类齐备、产物种类浩繁，技能秤谌较为领先，特别是加工中央、封边机等数控类家具呆板兴办，重要出售欧洲、南北美洲，代外企业有比雅斯（BIESSE）和埃斯曼集团SCM Group。中邦板式家具呆板出产企业进程众年络续迅速的繁荣，渐渐赶超除德邦、意大利以外邦度的家具呆板厂商，技能秤谌仍旧靠近邦际前辈秤谌，正在高端墟市引颈进口取代，个中最具代外性的弘亚数控出售收入正在邦内同行业排名第一。

　　呈文期内，公司重要向客户供给众系列数控板式家具呆板兴办和成套自愿化出产线处理计划，重要为封边机、裁板锯、数控钻、加工中央、智能包装兴办等系列产物及自愿化出产线、智能制作处理计划等。重要利用于套房家具、衣柜、橱柜、办公众具、旅社家具等产物的加工制作，以及其他涉及人制板利用的规模，如木门、木地板、筑造点缀、会展闪现等。

　　封边机重要利用于衣柜、橱柜、办公众具等板式家具的封边工艺。封边工序是板式家具加工的首要合头，不只影响家具的行使寿命、环保功能，还影响家具的完全质感和外观。封边机重要分为高速智能封边机、智能封边机、双端封边机、斜边封边机、窄边封边机、木门封边机等。

　　高速智能封边机，可餍足高端家具门板的封边需求，采用秤谌迅速齐头、迅速跟踪、关闭式PUR上熔胶、众通道自愿换带等众项自立研发技能，最高加工速率32米/分钟，具有加工效用高、封边效益好等特色，装备自立研发的操作软件和自愿扫码读取板件讯息效用，可对接差别客户的工场MES编制，杀青差别封边工艺迅速自愿切换。合用种种板式家具出产线连线加工，餍足客户脾气化出产需求。

　　智能封边机应用高精度定位编制和自愿调刀技能调剂封边效益，同时装备自立研发的操作软件，自愿扫码读取板件讯息，可杀青自愿切换封边工艺的效用，餍足工业4.0技能请求。

　　数控钻系列产物重要用于加工家具板件的五金件装配孔和局限铣削工艺，如搭钮孔、通孔、半通孔、秤谌孔等，配合高速主轴，杀青开槽、铣型等。公司针对全屋定制家具日趋不同化的需求，自立研发了众款数控钻孔兴办，征求六面数控钻孔中央、双工位通过式数控钻孔中央、自愿换刀数控钻、数控众排钻、侧孔钻等。

　　双工位通过式数控钻孔中央，摆设驾御独立统制编制，一次性竣事六面钻孔和双面开槽，具有高精度、高效用、众效用、易操作等特色。自立研发智能加工旅途优化算法，餍足高效加工需求。具备智能视觉条码识别、板件尺寸自愿检测、加工旅途模仿仿真、加工数据统计等众种效用，联络盛开式软件对接接口，杀青定制家具智能化出产、讯息化约束。

　　数控裁板锯是家具出产中将板材举办精准裁切的人机一体化兴办，具有高效、严谨、安定和操作纯粹等甜头。可遵照客户订单数据举办智能优化，天生最优的裁板计划，智能AI算法可有用普及原资料应用率。重要分为前上料数控裁板锯、后上料数控裁板锯、来往式裁板锯和严谨推台锯。

　　双推手后上料数控裁板锯，既餍足全屋定制单张锯切，也适宜批量板材众张叠切。比拟平淡后上料数控裁板锯，可晋升35%的产能。可与工场MES、原资料库、拆单软件等无缝对接，精准成亲料单，自愿组合数据，竣事智能化出产约束。同时兴办可众机并排连线，并与智能物流编制、立体堆栈、平面堆栈等编制对接，构成开料劳动站，减省人工并杀青大周围定制、批量出产。

　　加工中央是一种用于种种木柴、人制板等资料加工的柔性制作兴办。采用三轴、四轴或五轴等众轴联动统制办法，摆设效用充足、运转安祥的操作编制，与前端家具打算CAD/CAM软件技能相联络，可杀青镂铣、侧铣、钻孔、锯切、自正在曲面等众元化纷乱性产物的智能加工，餍足复合众样化的加工需求。

　　三轴平台式加工中央，采用自立研发的操作软件，集画图编辑、优化排版等效用于一体，兴办接口盛开，与家具打算拆单软件无缝对接，杀青定制家具的智能化出产。同时，兴办援用了意大利前辈技能，优化床身重要构造，普及兴办的完全刚性，配以大功率电主轴和严谨伺服，杀青高速柔性开料，归纳效用晋升20%以上。

　　五轴加工中央采用转移龙门双工位构造构造，装卸料件与加工互不扰乱，杀青效用最大化。机头采用原装进口大功率五轴铣头和复合型钻组，配以可矫健众变的组合式劳动台，既合用于自正在曲面等纷乱的众维实木匠件加工，又餍足人制板材的铣削、钻孔和锯切等众元化工艺加工需求，显现了众效用复合型五轴加工中央绝对上风。

　　自愿化出产兴办征求智能开料中央、柔性封边反转线、柔性数控钻分拣连线、智能包装线等工段自愿化处理计划。基于公司自有软件研发，单机产物上风，整合行业内上风资源并优化摆设，研发合用单工段或全工段自愿化工业4.0出产线，加快推动家居企业自愿化、智能化、讯息化。

　　智能开料中央是集自愿贴标、板件智能分流、高速柔性开料、自愿上下料、机械人自愿分拣等工序于一体的智能开料设备。全线通过自愿化统制，对全豹开料历程实践智能化约束，及时监控各兴办功课形态，遵照工况智能派送板件，包管兴办24小时满负荷运转，大幅普及兴办应用率。采用机械人自愿分拣，遵照板件尺寸形式智能抓取出料，无缝连续后工序，为工业4.0智能制作打下坚实本原。

　　柔性封边反转线征求自愿扫码、龙门反转、柔性封边等单位。联络自研上位机线控软件，可餍足工件封边序次、数目、封边带类型等柔性化加工需求。工件加工鸿沟200mm-2800mm，联络前端智能开料中央，后端柔性数控钻分拣连线单位可杀青众工段连线定制化出产需求。

　　柔性数控钻孔分拣线征求机械人上料、自愿扫码、智能分流、数控钻孔、智能缓存、机械人分拣等工序。自研总控编制对接工件钻孔、开槽等加工讯息，杀青机械人动态分拨板件，及时安排加工职责；采用立体书架式存储单位，有用应用笔直空间，普及空间应用率，且摆列分拣众个订单，杀青差别订单同时出产的定制化需求。

　　柔性木门出产线涵盖龙门上料、自愿扫码、四边规方、自愿缓存、柔性封边、门锁加工、龙门下料等工序；自研总控编制可对兴办产能调配、加工工艺设定、兴办形态及时监控、挫折正在线诊断供给一站式处理；采用数据通信或自愿扫码办法搜聚加工讯息,无缝对接工场MES、ERP，杀青差别客户需求的拼单柔性出产。

　　智能包装线是集分拣组包、智能丈量、数控裁纸、动态组箱、智能封箱、自愿分拣码垛等工序的自愿化包装兴办。通过全自愿统制编制，对全豹包装历程实践智能化约束，及时全程监控产线各兴办功课形态，合理派送包装职责普及出产效用。集成智能化丈量技能，优化包装资料裁切计划，普及包装资料应用率，下降人工本钱，晋升包装质地。

　　智能制作处理计划是针对客户产物的厂区构造、产物工艺、出产流程、兴办安插举办一体化的经营打算；通过工艺及流程再打算、出产约束晋升与产物智能化相联络，杀青制作工段经济效益最大化，助履行业出产自愿化、讯息化、智能化转型升级。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度呈文、半年度呈文合连财政目标存正在巨大不同

　　中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年8月26日出具了《2021年广州弘亚数控呆板股份有限公司公然拓行可转换公司债券2021年跟踪评级呈文》，公司主体信用品级庇护为AA-，评级瞻望庇护为安祥，本期债券的信用品级庇护为AA-。上述评级呈文详睹巨潮资讯网（）。

　　呈文期内，公司未发作筹划处境的巨大蜕化，周到事项请参阅公司2021年年度呈文全文。

　　本公司及董事会悉数成员包管讯息披露的实质真正、切确、完善，没有乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　1、广州弘亚数控呆板股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次聚会告诉于2022年4月18日以专人投递、电子邮件、电话等样式向诸位董事发出。

　　2、召开本次董事会聚会的工夫：2022年4月29日；地方：公司四楼聚会室；聚会以现场与通信相联络的办法召开。

　　4、本次聚会由董事长李茂洪先生聚合和主理，公司监事、高级约束职员列席聚会。

　　5、本次董事会聚会的聚合、召开和外决圭外适应相合功令、行政规矩、部分规章、类型性文献和公司章程的划定。

　　1、聚会以9票赞助，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于〈2021年年度呈文〉及摘要的议案》；

　　《2021年年度呈文》《2021年年度呈文摘要》同日刊登于巨潮资讯网（）。

　　2、聚会以9票赞助，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于〈2021年度总司理劳动呈文〉的议案》；

　　3、聚会以9票赞助，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于〈2021年度董事会劳动呈文〉的议案》；

　　公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职呈文》，并将正在公司2021年年度股东大会上述职。《2021年度董事会劳动呈文》《2021年度独立董事述职呈文》同日刊登于巨潮资讯网（）。

　　4、聚会以9票赞助，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于2021年度财政决算呈文的议案》；

　　5、聚会以9票赞助，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于2021年度利润分拨及资金公积金转增股本预案的议案》；

　　公司拟以实践2021年度权柄分配计划时股权注册日的总股本为基数，向悉数股东每10股派浮现金股利黎民币5.20元（含税），同时以资金公积金转增股本，每10股转增4股，本次不送红股。

　　《合于2021年度利润分拨及资金公积金转增股本预案的布告》同日刊登于巨潮资讯网（）。

　　6、聚会以9票赞助，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于〈2021年度内部统制评议呈文〉的议案》；

　　7、聚会以3票赞助，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于公司非独立董事、高级约束职员薪酬计划的议案》；

　　遵照公司现实筹划处境，并参照行业、区域薪酬秤谌，经董事会薪酬与视察委员会审议及赞助，董事会拟定公司2022年度非独立董事、高级约束职员薪酬计划，整个如下：

　　（1）公司非独立董事正在公司同时负责高级约束职员或其他职务的，依照高级约束职员薪酬计划或者其他职务相应的薪酬策略领取薪酬；正在公司负责董事而未负责高级约束职员或者其他职务的，不正在公司领取薪酬。

　　（2）公司高级约束职员采用年薪制，薪酬分为基础年薪和绩效工资，基础年薪按月发放；绩效工资根据考评结果发放，遵照公司年度筹划处境现实付出金额会有所浮动。

　　（3）公司高级约束职员基础年薪整个如下：总司理65万元/年（税前）；其他高级约束职员60万元（税前）。

　　《2022年度董事、监事及高级约束职员薪酬计划》同日刊登于巨潮资讯网（）。

　　8、聚会以9票赞助，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

　　9、聚会以9票赞助，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于行使闲置自有资金购置理家产物的议案》；

　　10、聚会以9票赞助，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于2021年度召募资金存放与行使处境的议案》；

　　11、聚会以9票赞助，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于调换公司注册资金及修订〈公司章程〉的议案》；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士处置合连工商调换注册手续。

　　12、聚会以9票赞助，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于修订〈股东大聚会事章程〉的议案》；

　　13、聚会以9票赞助，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于修订〈董事聚会事章程〉的议案》；

　　14、聚会以9票赞助，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于修订〈独立董事轨制〉的议案》；

　　15、聚会以9票赞助，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于修订〈对外投资约束轨制〉的议案》；

　　16、聚会以9票赞助，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于修订〈讯息披露约束轨制〉的议案》；

　　17、聚会以9票赞助，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于修订〈总司理劳动细则〉的议案》；

　　18、聚会以9票赞助，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于修订〈董事、监事和高级约束职员持有和生意本公司股票约束轨制〉的议案》；

　　《董事、监事和高级约束职员持有和生意本公司股票约束轨制》同日刊登于巨潮资讯网（）。

　　19、聚会以9票赞助，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于修订〈黑幕讯息知爱人注册约束轨制〉的议案》；

　　20、聚会以9票赞助，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于修订〈证券投资与衍生品交往约束轨制〉的议案》；

　　21、聚会以9票赞助，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于〈2022年第一季度呈文〉的议案》；

　　22、聚会以9票赞助，0票阻挠，0票弃权的外决结果审议通过《合于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　本公司及董事会悉数成员包管讯息披露的实质真正、切确、完善，没有乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　遵照广州弘亚数控呆板股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次聚会决议，公司肯定于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用现场外决与搜集投票相联络的办法召开，现将本次聚会的相合事项告诉如下：

　　3．聚会召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次聚会审议通过了《合于召开公司2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会聚会召开适应相合功令、行政规矩、部分规章、类型性文献和公司章程的划定。

　　通过深圳证券交往所互联网投票编制投票：2022年5月20日9:15一15:00；

　　通过深圳证券交往所交往编制举办搜集投票：2022年5月20日的交往工夫，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　（1）现场投票：股东自己出席现场聚会或者通过授权委托书委托他人出席现场聚会；

　　（2）搜集投票：公司将通过深圳证券交往所交往编制和互联网投票编制 （）向悉数股东供给搜集样式的投票平台，公司股东能够正在上述搜集投票工夫内通过上述编制行使外决权；

　　（3）公司股东只可遴选现场投票和搜集投票中的一种办法举办外决，要是统一外决权显示反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准；要是搜集投票中反复投票，也以第一次投票外决结果为准。

　　（1）截止股权注册日（2022年5月17日）下昼收市时正在中邦结算深圳分公司注册正在册的公司悉数平淡股股东均有权出席股东大会，并能够以书面样式委托代庖人出席聚会和投入外决，该股东代庖人不必是本公司股东。

　　2．上述提案仍旧公司第四届董事会第十一次聚会、第四届监事会第七次聚会、第四届董事会第十二次聚会、第四届监事会第八次聚会审议通过，个中提案17需逐项外决，提案5、提案10-13、提案16-26属于希奇决议事项，需经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上通过。本次聚会公司将对中小投资者的外决孤独计票。

　　3．以上提案整个详睹公司折柳于2022年3月10日和2022年4月30日刊载正在巨潮资讯网（）等合连布告。个中，议案5外决通过是议案10外决结果生效的条件。公司独立董事将正在本次年度股东大会前进行述职。

　　2. 注册地方：广州市黄埔区瑞祥大街81号广州弘亚数控呆板股份有限公司董事会办公室。

　　（2）自然人股东委托代庖人出席的，凭委托人身份证复印件，代庖人身份证，授权委托书（睹附件2），委托人股票账户卡处置注册；

　　（3）法人股东的法定代外人出席的，凭自己身份证，买卖执照复印件（盖公章），证券账户卡处置注册；法人股东委托代庖人出席的，凭代庖人身份证，买卖执照复印件（盖公章），授权委托书（盖公章，睹附件2），委托人证券账户卡处置注册。

　　（4）异地股东能够凭以上证件采守信函或传真办法注册（信函以收到工夫为准，但不得迟于2022年5月19日17:00投递），不继承电线. 聚会合联办法

　　本次股东大会股东能够通过深交所交往编制和互联网投票编制（地点为）投入投票，搜集投票的整个操作流程睹附件1。

本文由:猫先生 提供